7 عقد مناقصة المزعومة لﻻحتيال المصرف المركزي DH 37 ب

أبوظبي: سبعة اشخاص متهمون بمحاولة سحب DH 37 مليار دولار من المصرف المركزي باستخدام وثائق مزورة كانت الأموال بدعوى أسرة الاستثمار قد اعتقلوا. وألقت الشرطة القبض على سبعة أعضاء العصابة على تزعم أنها تحاول أن تجعل الغش وسحب بقيمة 7.2 مليار يورو (dh 37.9 مليار دولار) من دولة الإمارات المصرف المركزي, وأبو ظبي رجال الشرطة فى بيان يوم السبت. التنسيق الثنائي والعقيد حماد أحمد آل حمادي, مدير إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة ابو ظبي (CID) ان العصابة المكونة من ثلاث وأربع الأوروبيين والآسيويين قبضت الشرطة على ابو ظبي للاشتباه في الاحتيال على سحب مبلغا ضخما لسلب أموال من البنك المركزي مستخدمين وثائق مزيفة. "ان المتهمين وأصدرت وثائق مزورة مبينا أن البنك المركزي الاوروبي وبنك المدينة التي يدعون المبلغ الضخم على شكل استثمارات تملكها العائلة زعيمهم," ان حمادي آل العامود في تصريح صحافي. "الوثائق التي قدمها المشتبه فيهم, مما يعني الملفقة عن محاولات الاحتيال يستهدف البنك المركزي", موضحا وقد ألقي القبض عليهم جاء ثمرة التنسيق الثنائي بين رجال الشرطة المصرف المركزي في وحدة مكافحة غسل الأموال. وكشفت التحقيقات ان الوثائق كانت مزورة في الاحتيال على مصرف في DH 37.9 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي المشتبه فيهم, التي اعتبرت HB 38 الذين دخلوا البلاد في القيام بزيارة فيزا فورنت, 49 عاما الزائر, lma, لمدة 45 عاما يعمل كهربائي المغتربين المقيمين المشرف الذي قدمه البنك وثائق مزورة الى المصرف, مدعية ان ينقل DH 37.9 مليار دولار من البنك الاوروبي والبنك المركزي باسم رجل آسيوي. وقال اللفتنانت كولونيل والدكتور رشيد محمد رشيد بو, رئيس CID في مكافحة الجريمة المنظمة, ان وحدة مكافحة غسل الأموال, وتبين لها أن تحقق هذه الوثائق المزورة, وأخطرت CID كانوا عن النتائج. وقال CID الاوروبيين الذين القت القبض على ثلاثة نسفت بشأن ما تبقى المخبرين اعضاء اعتبرت عيار 63 الذي لعب دور العقل المدبر لهذه العصابة, AR و 44 qh, 48, ص 40, جميع الزوار الآسيوية. وقال إن المشتبه فيهم اعتقلوا, نفى التهم الموجهة إليه من تزوير الوثائق, وحاول النصب والاحتيال, قال قائد العامود بو رشيد, الذي أشارت أيضا إلى أن المتهمين كانوا وتبادل الاتهامات اثناء التحقيق. وكشف الدكتور رشيد بو لهذه العصابة التي كان العقل المدبر المعدمات عندما أتى إلى مواطنه الامارات, qh تعهد أو الإقامة فندقه لتحمل جميع المصاريف حتى انه حصل على المبلغ من البنك. وقال الدكتور بو رشيد ايضا الى ان العقل المدبر ادعى أنه المحامون ذوو الخبرة من جيش من جنسيات مختلفة يعملون في الوقوف إلى جانبه المجال المصرفي. وقال إن المشتبه به يدعى أن هناك الأوروبي الخاص المحامي لن تأتي من الخارج فيما يتعلق بهذه القضية, فانه سيكون قادرا على سحب النقود من المصرف المركزي قانونا, لكنها جميعا انه كانت هناك حاجة لبعض الوقت. القانون الجنائي: يواجه عقوبة السجن في حق اذا كان مذنبا إذا أدين بجميع الرجال السبعة قد تواجه فترة أقصاها 10 عاما في السجن, وذلك وفقا للمادة (217) في قانون العقوبات الاتحادي. وبموجب القانون, وكل من يدان ستواجه بتزوير وثيقة رسمية عقوبة السجن في حق 10 عاما, في حين إذا ما أدين بتزوير غير وثيقة رسمية, انه سيتلقى مدته ثلاث سنوات السجن. في قانون العقوبات في صالح أي شخص تتنازل العقوبة بإبلاغ السلطات القضائية عن الجريمة قبل كشفها على استخدام المزيفة النقدية او وثيقة مزورة.